Jurist im Bereich Geldwäsche (m/w/d)

Unser Team sucht Unterstützung in dem Aufgabengebiet Geldwäsche. Bringen Sie Ihre Expertise mit ein!

Aufgaben:

• Bearbeitung von strafrechtlichen Verdachtsfällen innerhalb des Bereichs Fraud (förderprogrammübergreifende Aufbereitung/Sichtung von Förderengagements, in denen ein Missbrauch von Fördermitteln vorliegen kann)
• Prüfhandlungen/Überwachungshandlungen in maschinellen Tools in den Themen Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
• Bearbeitung von zugeordneten Prüfungen und Kontrollen i. R. des regulatorisch umzusetzenden Kontroll- und Überwachungsplans
• Koordinierung und Entscheidung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen unter Beachtung vorgegebener Fristen (Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen an die Ermittlungsbehörden)
• Zeichnung von diversen Dokumenten und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Ermittlungsbehörden
• Wahrnehmung von Gerichtsterminen (z.B. Zeugenvernehmungen bei Strafverfahren)
• Vorbereitung der Mitarbeitenden bei Ladungen für Gerichtsverhandlungen (z.B. Belehrungen zu Auskunftserteilungen)
• Vorbereitung von Muster-Dokumenten sowie Erstellung von Entwürfen

Profil:

• Abgeschlossenes Studium Rechtswissenschaften / Jura mit mind. 1. Staatsexamen
• Umfassende Kenntnisse im Verwaltungsrecht und Strafrecht
• Kenntnisse im Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz von Vorteil
• Kenntnisse im Insolvenz- und Vollstreckungsrecht wünschenswert
• Außerordentliche Bereitschaft, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
• Proaktive Herangehensweise, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Affinität für komplexe Zusammenhänge und digitale Prozesse
• Eigenverantwortliche, ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Integrität und verantwortungsbewusster Umgang mit Informationen

Ihre Ansprechpartnerin

Plus Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Bankwesen / Finanz- und Förderdienstleister

Stand: 2.14

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