Volljurist – Geldwäscheprävention & Fraud Management / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Sorgfalt, Integrität und Rechtssicherheit sind für Sie mehr als Worte? Dann unterstützen Sie uns dabei, Geldwäsche und Betrugsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Ihre Aufgaben - vielseitig & verantwortungsvoll:

• Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
• Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
• Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
• Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium mit 2. Staatsexamen (Volljurist/in)
• Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
• Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
• Sicheres Auftreten, analytisches Denken und hohe Verantwortungsbereitschaft
• Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen und digitalen Prozessen
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Ihre Ansprechpartnerin

Plus Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Bankwesen / Finanz- und Förderdienstleister

Stand: 2.14

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